Сто двадцать восемь лет? Криптовалютное преступление окупается... в конце концов!

«128 лет за мошенничество с криптовалютой на сумму 190 миллионов долларов привели Джоэля де Сузу в тюрьму»
Ложные обещания компании Brais о торговле стоили денег 20000 инвесторам.

Ах, неустанный танец справедливости! Жоэл Феррейра де Соуза оказался запутанным в длинных и колючих ветвях бразильского суда 18 апреля 2025 года. Поразительный приговор к тюремному заключению на срок 128 лет – поистине роман Толстого по длительности — за организацию криптовалютной схемы Понци Braiscoompany стоимостью 190 миллионов долларов. Можно представить, как судья с вздохом бросает книгу перед ним. 📚

⚡ Думаешь, цифры – это скучно? Позволь им рассмешить тебя до слёз!
ФинБолт – где даже отчёты и графики посылают саркастические подмигивания в твой адрес.

Зацени в Telegram

С июня 2018 по начало 2023 года мошенничество развернулось как трагикомедия. Около двадцати тысяч человек, соблазненных песнями сирен о легком обогащении, были обмануты. В отчетах СМИ говорится об обещании Braiscocompany: ежедневный доход в размере 8% через криптовалютную торговлю. Мечта! ✨ Но увы, вмешалась реальность. Прокуроры, настоящие реалисты, раскрыли полотно из фиктивных компаний и нерегулируемых криптокошельков – настоящий балет по отмыванию денег, если хотите.

Судья Винисиус Коста Видиор, имя такое же внушительное, как русская зима, осудил де Суза. Управляя незаконным финансовым учреждением и занимаясь отмыванием денег — обвинения накапливались как сугробы снега. Он был, заявил суд, великим кукловодом за пирамидой обмана.

Два других игрока, Гесана Райан Сильва и Виктор Веронез, получили собственные дозы судебной реальности: 27 и 15 лет соответственно. Посредники, управляющие клиентскими средствами – неблагодарная задача, кажется. В сумме это составляет 171 год заключения. Остается только гадать, начнут ли они шахматный клуб.

Власти утверждают, что пять человек организовали эту схему. Компания собрала R€1.11 миллиарда или 190 миллионов долларов США. Неформальные денежные переводы, транзакции с высокими комиссиями — мрачный мир финансов, похожий на персонажей в романе Достоевского.

Активы на сумму R$36 млн были конфискованы. Жертвы? Им предстоит сложный путь к восстановлению средств. Артур Пикансу, адвокат представляющий интересы инвесторов, говорит о подаче гражданского иска — судя по всему, это будет задача сизифова труда в юриспруденции. Можно представить себе ворох документов…

Но подождите! Поворотный момент! Мизэйл Морейра Силва и Клёлио Фернандо Кабрал де О были оправданы. Не виновны! Суд установил недостаточность улик для доказательства их причастности к отмыванию денег. Минутка легкости среди мрака. 🕊️

Детали схемы компании Брейско

Браскомпэйни — это скрытая компания по криптовалютной торговле. Они обещали высокие доходы. Агрессивный маркетинг и блестящие рекламные материалы создавали привычный образ. Как мотыльки на пламя, инвесторы стекались.

Инвесторам необходимо было заморозить свои средства на год. Компания хвасталась своим собственным программным обеспечением для торговли, но к сожалению, следователи не нашли никаких следов такого ПО и фактической торговой деятельности. Потемкинская деревня финансов!

В течение 2022 года снятие средств неоднократно откладывалось. К январю 2023 года выплаты полностью прекратились. В феврале 2023 года Федеральная полиция Бразилии запустила операцию ‘Halving’. Охота началась! ️‍♀️

Полиция провела обыск в офисах компании Braiscoompany. Основатели Антонио Айс и Фабрисия Фариаш Кампос бежали в Аргентину. В феврале 2024 года их приговорили к тюремному заключению на 88 и 61 год соответственно, а также утвердили экстрадицию. Длинная рука закона дотянулась до границ.

Влияние на инвесторов и регулирование

Двадцать тысяч инвесторов борются за возврат своих убытков. Впереди ожидает юридическая одиссея, прохождение процесса гражданского судопроизводства для доступа к замороженным активам. Долгий путь впереди.

Дело обнажает зияющую пропасть регулирования криптовалют в Бразилии. Требования более тщательного мониторинга звучат по коридорам власти. Опасности неконтролируемых криптовалютных инвестиций раскрыты. Проявляйте осторожность, товарищи! ⚠️

Суд объявил схему ‘волком в овечьей шкуре’, законной инвестиционной маской, скрывающей незаконные действия через сложные финансовые структуры. Это изощренный обман, который заставил власти слишком долго разгадывать загадку.

Смотрите также

2025-04-19 13:21