Ну что ж, собирайтесь вокруг, друзья! Похоже, у нас есть трейдер по имени «Hyperliquid whale», который накопил около 20 миллионов долларов за счет сомнительных криптовалютных сделок с высоким плечом. Этот достойный человек был связан со всякого рода махинациями: от азартных игр в казино до фишинговых атак, благодаря расследованию нашего ЗакаXBTC.
"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.
Читать Уоррена БаффеттаВ ходе недавнего расследования наш бесстрашный блокчейн-аналитик ZachXBТ раскрыл личность и деятельность этого высокопрофильного трейдера, известного как ‘Гипержидкий кит’. За последние несколько месяцев этот ‘кит’ сумел заработать ошеломляющие 20 миллионов долларов в виде прибыли благодаря игре с высокими ставками в криптовалютном мире. Поговорим о везении рыбы в большом пруду!
А теперь этот трейдер, известный по адресу кошелька 0xf3f (звучит как секретный агент), совершил настоящий фурор двумя заметными сделками: заработал $10 миллионов на длинной позиции по Ethereum и Bitcoin с кредитным плечом в 50X прямо перед важным крипто-объявлением от самого президента Трампа. И давайте не забудем о прибыли в размере $9 миллионов, полученной от короткой позиции по биткойну с кредитным плечом в 40X. Если бы только мои инвестиции были такими же успешными, как его рыбьи сказки!
Но погодите, это еще не все! ZachXBTC отследил скользкие действия этой акулы до целого кластера кошельков, связанных с различными онлайн-казино, включая Roobeet, Binance и Gamdom. Похоже, наш приятель плавал в довольно мутной воде: один из кошельков был идентифицирован как получатель комиссии для фишингового сайта еще в январе 2025 года. И чтобы добавить вишенку на торт, кошелек получил круглую сумму $17,100 от другой операции по сбору средств через фишинг ранее в этом месяце. 💰
Как будто этого было недостаточно, дальнейшие расследования показали, что средства для этих высокорисковых сделок поступили от использования уязвимости в валидации входных данных казиношной игры. ZachXBТ даже обнаружил аккаунт Telegram, связанный с злоумышленником, который искал помощи в группах, связанных с GMX. Но увы, этот аккаунт был удален быстрее, чем можно было бы сказать «схемка быстрого обогащения», однако до этого момента ZachXBТ успел установить связь с нашим ловким китом.
А вот и самое интересное: расследование также выявило платеж от китовой особи (whale) к личности, которая имела наглость предоставить британский номер телефона. Открытые записи связывали этот номер с неким Уильямом Паркером, известным мошенником, который ранее был арестован за обман казино на 1 миллион долларов в 2023 году. Этот Паркеры когда-то выдавал себя за Алистаира Пакповера и имеет длинную и красочную историю мошенничества и преступлений, связанных с азартными играми, начиная с начала 2010-х годов. Весьма колоритный персонаж, не так ли?
Итак, что же все это значит? Выводы ZachXBTT показывают, что успех нашего Hyperliquid кита в размере $20 млн был построен на основе незаконной деятельности, включая казино и схемы фишинга. По состоянию на 20 марта у трейдера есть длинная позиция по мемной монете MELANIÁ, он не нацеливается на BTC или ETH с начала недели. Похоже, наш кит сделал перерыв от крупных игр, возможно, чтобы посчитать свои незаконно полученные доходы!
Смотрите также
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Курс доллара к рублю прогноз
- От меемоина до процветающей экосистемы: как Догикоин завоевал мир
- Курс евро к шекелю прогноз
- Акции O’Key Group SA прогноз. Цена акций OKEY
- Акции Магнит прогноз. Цена акций MGNT
- Будущее OKB: Тенденции цен на криптовалюту OKB
- Хакеру заплатили за добродушие: после взлома ZKSync вернули $5 млн токенов
- Акции КАМАЗ прогноз. Цена акций KMAZ
- 3 альткоина, которые сегодня превратились из героя в ноль — 3 февраля
2025-03-20 21:00