Министерство юстиции США обвиняет еще 12 человек в краже биткойнов на сумму свыше $263 млн и отмывании денег

Министерство юстиции США обвиняет еще 12 человек в деле о краже <a href="https://fx-online.ru/btc-usd/">биткоина</a> на сумму $263 млн

📈

"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.

Читать Уоррена Баффетта

Власти предъявили обвинение двенадцати лицам в РИКО в связи с кражей биткоинов на сумму 263 миллиона долларов.
Подозреваемые отмывали средства через миксеры и покупали экзотические автомобили.
Малон Лам управлял преступлениями из заключения, согласно обвинительному акту.

Министерство юстиции обвинило двенадцать лиц в предполагаемом участии в крупном случае киберпреступности, связанном с похищением и отмыванием приблизительно $263 млн криптовалюты. Это объявление было сделано через пересмотренное обвинение из четырех пунктов, официально опубликованное в окружном суде США 15 мая 2025 года.

Среди обвиняемых некоторые являются гражданами США, в то время как другие представляют различные зарубежные государства. Все они обвиняются в преступных сговорах по рэкету, которые якобы происходили как внутри страны, так и за рубежом. На этой неделе Министерство юстиции арестовало нескольких подозреваемых в Калифорнии, но подозревает, что дополнительные лица могут скрываться в Дубае.

Американский прокурор Пирро вместе с агентом ФБР Райаном и руководителем криминального расследования IRS Картером раскрыл подробности обвинений. Конора Гиллса обвиняют в заговоре, связанном с влиянием на рэкетиров и коррупционные организации (RICO), мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и препятствовании правосудию.

Обвинение предполагает, что в августе 2024 года произошло крупное криптокража, при которой Мэлон Лам и Жандьель Серрано предположительно украли около 230 миллионов долларов у жертвы из Вашингтона, округ Колумбия. Этот проект имел значительное влияние на многих людей благодаря своему сосредоточению на высокодоходных пользователях криптовалюты.

Лидеры утверждают, что группировка использовала сложные методы для отмывания своих незаконных средств. Они прибегли к различным тактикам, включая смешивание криптовалют и управление многочисленными цифровыми кошельками для скрытия транзакций. Кроме того, они использовали виртуальные частные сети (VPN) для маскировки своей деятельности.

Похищенные средства от криптовалюты позволили заговорщикам наслаждаться роскошным образом жизни. По их словам, они тратили до полумиллиона долларов каждый вечер в ночных клубах, покупали дорогие часы стоимостью от 100 тысяч до 500 тысяч долларов и приобрели 28 автомобилей класса люкс стоимостью от 100 тысяч до 3 миллионов 800 тысяч долларов. Кроме того, они купили некоторые из самых дорогих домов в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами, а также частные самолеты, личную охрану и другие предметы роскоши.

Тактики отмывания денег и покупки предметов роскоши

Прокуратура детально описала обширную деятельность по отмыванию денег, проведенную определенной группой лиц. Кунал Мехтой, Хамза Дуст, Джоэль Кортез и Эван Тангеман обвиняются в незаконном содействии конвертации криптовалют в наличные деньги. По сообщениям, они использовали поддельные документы для аренды недвижимости, организовывали частные авиаперелеты на украденные средства и скрывали свои автомобили через создание фиктивных компаний.

Согласно судебным документам, было установлено, что заговорщики перевозили большие суммы денег по стране, скрывая их внутри плюшевых игрушек, похожих на Squishmallows. Обычно каждая доставка содержала около 25 000 долларов.

Несмотря на заключение под стражу с сентября 2024 года, одному из командиров, Малон Ламу, удалось контролировать деятельность группы из-за решетки. В ожидании судебного процесса ходили слухи о том, что он управлял группой для возвращения украденной криптовалюты и покупки сумок Hermes Birkin, которые затем были лично доставлены его девушке в Майами.

Группа тратила деньги на роскошные сумки и экстравагантные наряды, часто даря эти дорогие вещи во время общественных мероприятий в клубах. Эти расходы были неотъемлемой частью стратегии демонстрации достатка и власти, поскольку они использовали средства, не принадлежащие им.

Продолжающееся расследование и юридические разбирательства

Управление ФБР в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами и подразделение криминального расследования IRS занимаются этим расследованием. Важно отметить, что получение обвинительного заключения не доказывает вину; каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.

Ситуация, о которой идет речь, является одним из нескольких дел, связанных с криптовалютами, которые находятся под контролем Министерства юстиции США (DOJ). Заметно, что департамент недавно заявил на своем официальном сайте об успешном возврате около 20 миллионов долларов, которые были использованы не по назначению в связи с малайзийским делом о мошенничестве.

Смотрите также

2025-05-17 09:21