Coinbase Europe была оштрафована на 24,8 миллиона долларов Центральным банком Ирландии за несоблюдение правил. Снова. 🤷♂️
"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.
Читать Уоррена БаффеттаШтрафы и нарушения
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 24,8 миллиона долларов США (€21 464 734) за то, что они не выполнили свою работу по ПОД/ФТ. В период с апреля 2021 года по март 2025 года они, по сути, игнорировали правила. 🚫
Coinbase Europe, дочерняя компания глобальной Coinbase Group, предлагает крипто-услуги пользователям по всему миру. Как поставщик виртуальных активов, они должны отслеживать транзакции как ястреб. Но, по-видимому, они больше похожи на сонного филина. 🦉
В пресс-релизе Центральный банк сообщил, что более 30 миллионов транзакций на сумму 203 миллиарда долларов остались без контроля. Это как оставить свой банковский счет открытым для роя грабителей. 🤯
Биржа потратила почти три года на то, чтобы наладить мониторинг, в результате чего было зафиксировано 2 708 подозрительных отчетов. Эти отчеты сигнализировали обо всем, от отмывания денег до эксплуатации детей. Потому что ничто так не говорит о «криминальной деятельности», как крипто. 🧐
Заместитель управляющего Колм Кинкейд заявил, что нарушения серьезны. «Анонимность криптовалют делает их идеальными для преступников», — сказал он. Ну, очевидно. В этом и суть. 🤡
«Криптовалюты обладают характеристиками, которые делают их привлекательными для преступников. Именно поэтому компаниям необходим более строгий контроль», — добавил он. Да, потому что нет ничего, что говорило бы «доверяйте нам», как мелкий шрифт в дисклеймере. 📜
Coinbase признала нарушения, включая неспособность отслеживать 30 миллионов транзакций. Они также пропустили ещё 184 790. Ведь кому-то нужно успевать проверить каждую из них? 🕒
FAQ 🧠
- Почему Coinbase Europe был оштрафован? Они не отслеживали 30 миллионов криптовалютных транзакций. Ну, это очевидно. 🤔
- Какой размер штрафа? $24.8 миллиона. За 2021-2025 годы. Что вообще такое время? ⏳
- Что было отмечено? Отмывание денег, мошенничество, киберпреступность и эксплуатация детей. Потому что криптовалюта так дружелюбна к семье. 👶
- Что дальше? Может быть, они наконец-то внедрят работающую систему AML. Или, может быть, нет. 🤷♀️
Смотрите также
- Курс евро к рублю прогноз
- Эпик Фейспалм SEC: Кракен Выигрывает Крупную!
- Будущее STETH: Тенденции цен на криптовалюту STETH
- 24 Криптовалютные Мошенничества Выводят Средства Быстрее, Чем Когда-Либо — Будьте Внимательны!
- Акции Магнит прогноз. Цена акций MGNT
- Биткоин-Бонанза Группы Блокчейн: Покупка 624 BTC вызывает ажиотаж!
- Акции Норникель прогноз. Цена акций GMKN
- Эфириум собирается совершить грандиозный вход? Узнайте прямо сейчас!
- Акции Т-Технологии прогноз. Цена акций T
- Взойдет ли Биткойн или обрушится? Веселый клубок быков, медведей и крипто-хаоса Трампа!
2025-11-07 09:03