Итак, я просто сижу здесь, занимаюсь своими делами, и слышу о какой-то штуке под названием «афера по откорму свиней». Это новое кулинарное шоу? Нет, оказывается, это способ для каких-то негодяев украсть деньги у людей, используя криптовалюту. И угадайте что? Правоохранительные органы, при помощи Chainalysis, и, , смогли заморозить почти 47 миллионов в . 🤷♂️
"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.
Читать Уоррена Баффетта- Правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе заморозили почти 47 миллионов долларов в стейблкоине, связанном с мошенничествами, известными как «убой свиньи», благодаря расследованию с участием Chainalysis, Tether, Binance и OKX.
- Мошенничество с криптовалютами, основанное на схеме «убой свиньи», стало настолько распространенным, что жертвы по всему миру теряют миллиарды. Ну что с людьми творится? 🙄
Итак, вот как всё было: следователи проследили депозиты жертв до кошельков, связанных с крипто-мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Они использовали сложные инструменты отслеживания блокчейна от Chainalysis, чтобы проследить путь денег через десятки адресов. Оказывается, эти мошенники были очень терпеливы. Некоторые жертвы делали несколько переводов в течение одного месяца, а другие продолжали отправлять деньги до семи месяцев. Можете поверить? 🤦♂️
Украденные средства, общая сумма которых составляет около 46,9 миллиона в стабильной монете, сначала были консолидированы в одном кошельке, а затем распределены по пяти кошелькам. Чтобы удержать жертв, мошенники даже отправляли небольшие суммы обратно, например, 63 900 в одном случае, чтобы фальшивые инвестиции казались реальными. Посвящение лжи, прямо скажем. 😂
Как только сеть мошенников была отображена, Chainalysis поделилась информацией с биржами и региональными властями. Заморозка средств произошла в июне 2024 года, а Binance и подтвердили связь между кошельками и мошеннической деятельностью. Это как команда супергероев, только герои – технологические компании, а злодеи просто очень хорошо умеют обманывать. 🦸♂️👩💻
Мы рады сотрудничеству с @Binance и другими организациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области правоохранительных органов для расследования и заморозки 50 миллионов единиц стейблкоина, связанных с мошенническими схемами «выращивания свиней».
🤝 Яркий пример того, как сотрудничество в отрасли может бороться со сложными сетями финансовой преступности. Подробнее:…
Это не первый случай, когда эти компании объединяют усилия для борьбы с преступниками. В конце 2023 года и ещё одна организация помогли Министерству юстиции заморозить 225 миллионов единиц стабильной валюты, связанных с торговлей людьми и мошенничеством в сфере романтических отношений. Это дело стало одним из крупнейших в истории агентства, и средства в конечном итоге были возвращены жертвам. 🎉
Что такое мошенничества, связанные с «разведением свиней»?
Мошенничество, известное как ‘разведение свиней’ или аферы, связанные с ‘романтическим’ или ‘инвестиционным’ обманом, заключается в том, что преступники строят долгосрочные отношения с жертвами через приложения для знакомств или случайные текстовые сообщения. Как только они завоевывают доверие, они убеждают жертв инвестировать в поддельные возможности, такие как мошеннические криптосхемы, а затем обрывают все контакты. Название ‘разведение свиней’ происходит от идеи ‘откармливания’ жертв доверием перед тем, как ‘зарезать’ их финансово. Как очаровательно. 🥩
Эти мошенничества изначально были нацелены на азиатских жертв, но теперь достигают людей по всему миру, ежегодно обходясь в миллиарды долларов. В 2024 году схемы «убой свиньи» лишили криптоиндустрию 3,6 миллиарда долларов, сделав их одной из самых больших угроз для отрасли. Это как фильм ужасов, но с вашими деньгами. 🤯
Необходимость принятия надежных мер безопасности для борьбы с криптомошенничеством.
Помимо мошенничества, основанного на установлении доверительных отношений и последующем обмане, криптоиндустрия сталкивается с широким спектром угроз со стороны злоумышленников. Только в этом году убытки от различных мошенничеств и взломов превысили 3,1 миллиарда долларов. Несмотря на некоторые крупные изъятия и пресечения, атаки продолжаются. Это похоже на игру в «молоточком по кротам», но с вашими сбережениями. 🐹🔨
Обучение пользователей и укрепление общеотраслевых практик безопасности имеют решающее значение для снижения рисков. Непрерывное сотрудничество между участниками индустрии и правоохранительными органами необходимо для создания мощного фронта и обеспечения более безопасной криптоэкосистемы. Или, знаете, мы могли бы просто перестать попадаться на эти мошеннические схемы. 🙏
Смотрите также
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Курс доллара к южнокорейской воне прогноз
- Курс доллара к рублю прогноз
- Курс доллара к тенге прогноз
- Курс доллара к гривне прогноз
- Будущее AVAX: Тенденции цен на криптовалюту AVAX
- Будущее SPX: Тенденции цен на криптовалюту SPX
- Будущее эфириума: Тенденции цен на криптовалюту ETH
- Акции HENDERSON прогноз. Цена акций HNFG
- Акции РуссНефть прогноз. Цена акций RNFT
2025-08-29 13:59