Бывший сотрудник NCIS пойман за кражей миллионов биткоинов со Silk Road.

от

С некоторым удивлением сообщаем о падении одного из лучших — точнее, бывших лучших — сотрудников Ее Величества. Пол Чоулес, 42-летний экс-офицер уважаемого Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), был приговорен к довольно длительному сроку в пять с половиной лет за то, что взял на себя смелость ‘одалживать’ всего лишь 50 биткоинов (BTC) из дела об известном Silk Road 2.0.

📈

"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.

Читать Уоррена Баффетта

В момент кражи стоимость этих 50 BTC составляла скромные £59,000 — сумма для большинства довольно значимая. Однако с ростом стоимости криптовалюты украденная сумма выросла до ошеломительных £4.4 миллиона. В неожиданном повороте событий, которому позавидовал бы даже Остин (Jane Austen), Чоулс использовал свои инсайдерские знания о расследовании Silk Road, глубоко засекреченном деле, чтобы скрыться с деньгами, которые были законно конфискованы во время разгрома Silk Road 2.0 в 2014 году. Это было второе воплощение печально известного маркетплейса, оригинальная версия которого была закрыта ФБР.

В обязанности Чоулза входило извлечение данных и криптовалют с конфискованных устройств — позиция, которая давала ему, можно сказать, привилегированный доступ к большим возможностям. Используя приватные ключи устройства Томаса Уайта, администратора Silk Road, он незаметно перевел 50 из 97 BTC на так называемый ‘пенсионный кошелек’. Хотя я вполне уверен, что слово ‘пенсия’ совсем не пришло ему в голову.’

Кража, разумеется, не была обнаружена в течение нескольких лет. В практически комедийном повороте судьбы следователи первоначально обвинили законного владельца Биткойна Томаса Уайта, полагая, что он мастерски обвёл их вокруг пальца своими техническими навыками. К концу 2021 года пропавшие 50 BTC были признаны неразрешимой загадкой, и мы все собирались забыть об этом инциденте. Ах, но затем наступил неожиданный поворот! В 2022 году освободившийся из тюрьмы Уайт смело заявил о своих подозрениях в краже своего запаса кем-то внутри NCА. Естественно, это вызвало множество интересных вопросов, на которые мог ответить только инсайдер.

Так началось новое расследование. NCSA при поддержке блокчейн-аналитической компании Chainalyasis (потому что очевидно, без современных технологий ни один хороший скандал не обходится), начали отслеживать пропавшие биткоины. Несмотря на героические усилия Чоулза скрыть свой след с помощью сервиса смешивания транзакций Bitcoin Fog – известного своей магической способностью запутывать криптовалютные транзакции – острые инструменты Chainalyasis смогли отследить сложный путь украденных средств. О, как перевернулись чаши весов!

Последнее разоблачение было не чем иным, как экстраординарным событием. Благодаря продвинутой магии Chainalytic Reactors исследователи собрали воедино путь средств через несколько кошельков, в конечном итоге отследив незаконные транзакции до нашего дорогого мистера Чоулза. В довершение ко всему был обнаружен ‘default wallet’ с 30 BTC. Этот кошелек оставался бездействующим почти пять лет, терпеливо ожидая своего обнаружения. Разумеется, приватные ключи к этому кошельку были удобно найдены на устройстве при обыске дома Чоулза. Типичная ошибка.

В мае 2025 года Чоулс наконец признал свою кражу, передачу преступных доходов и восхитительную привычку скрывать украденное имущество. Его карьера в Национальном центре анализа (NCAC), которую он считал непоколебимой, закончилась позором прямо перед вынесением приговора. Возможно, это урок о глупости предположения, что можно украсть с даркнета без того, чтобы быть пойманным в конечном итоге. Правосудие, кажется, может быть слепым, но также немного технически подкованным.

Смотрите также

2025-07-17 13:24